Непал сталкивается с ростом мошенничества, связанного с криптовалютами, на фоне запрета на торговлю

По данным Cointelegraph, Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) выявило значительный рост использования криптовалют для кибермошенничества, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами. FIU, специализированное подразделение в Nepal Rastra Bank, занимается мониторингом и противодействием финансовому мошенничеству, включая отмывание денег и финансирование терроризма. В своем «Отчете о стратегическом анализе», опубликованном 18 ноября, FIU подчеркнуло растущую тенденцию к использованию недобросовестными лицами криптовалют для отмывания незаконных средств. В отчете отмечается, что мошенники часто конвертируют незаконные средства в криптовалюты, что усложняет усилия властей по отслеживанию и возврату этих средств. Легкость, с которой криптовалюты можно переводить на офшорные счета, еще больше усугубляет проблему отслеживания этих мошенников.