Британская наркосеть связана с российской криптосетью: арестовано 84 человека и конфисковано £20 млн

В рамках международной операции по борьбе с отмыванием денег раскрыта российская сеть, связанная с подсанкционными элитами и организованной преступностью. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с властями США и Европы арестовало 84 человека, изъяв более £20 млн наличными и в криптовалюте.nКлючевые фигуранты и схема работыnДве московские биржи, Smart Group и TGR Group, использовались для превращения незаконных средств в цифровые активы. Эти платформы способствовали финансированию торговли наркотиками и уклонению от санкций.n«Мы впервые выявили связь между российской элитой, киберпреступниками и британскими наркокартелями», — отметил Роб Джонс, директор оперативного департамента NCA.nГлава Smart Group Екатерина Жданова была арестована во Франции, а её коллега из TGR Group Джордж Росси до сих пор на свободе. Оба попали под санкции Министерства финансов США за отмывание денег.nДругие аресты и результатыnКурьеры сети, возглавляемой Семеном Куксовым и Андреем Дзектсой, за несколько месяцев отмыли более £12 млн. Оба осуждены на сроки от пяти до пяти с половиной лет, а их коллега Игорь Логвинов получил три года лишения свободы в Ирландии.nПоследствия для криптовалютных сетейnЭти действия дестабилизировали русскоязычные криминальные сети. К середине 2024 года из-за репрессий они начали взимать более высокие комиссии за операции в Лондоне.nМинистерство юстиции США недавно обвинило ещё двух россиян, Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова, в отмывании $1 млрд через нелегальные криптоплатформы.nУсиление международного контроляnГруппа FATF обновила рекомендации, призывая к строгому регулированию виртуальных активов. Успех операции NCA подчёркивает важность глобального сотрудничества в борьбе с криптопреступлениями и финансовыми нарушениями.nnПодпишись @Sasha why NOT nn#BTC $BTC n